Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов"
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с...
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Подарил папашке книгу..самому то ему некогда о книгах думать! Дня через 2 прочитал, меня очень поблагодарил, сказал, что "отец у меня теперь на 10 лет поумнел":) Вообщем, папке книга понравилась!
Десять лет назад метель помешала доктору Гарину добраться до села Долгого и привить его жителей от боливийского вируса, который превращает людей в зомби. Доктор чудом не замёрз насмерть в бескрайней снежной степи, чтобы вернуться в постапокалиптический мир, где его пациентами станут самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом — лидеры мировых держав. Этот мир, где вырезают часы из камня и...
Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, "Норильлаг" и "Озерлаг"). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал — с родственниками Лаврентия Берии, испытав все ужасы репрессий и политического насилия. "В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои...
Всего за 7 дней: - Научись мотивировать людей - Стань уверенным в себе - Освой язык тела - Научись искусству убеждения - Победи стресс на работе - Стань эффективным руководителем - Научись выступать на публике Освой за неделю то, что другие не успевают за всю жизнь! Это комплект для тех, кто превыше всего ценит собственное время! В него вошли книги, в которых нет ничего лишнего: ни длинных баек, ни...
"Вкуснотища" — это кулинарная книга для тех, кто любит готовить, но не хочет стоять на кухне целыми днями, для тех, кто не любит однообразие, но любит вкусно поесть. Сборник рецептов от натальи калниной поможет вам сэкономить время для общения с семьей и близкими. Все рецепты простые, не требуют много времени, а главное, готовятся из продуктов, которые можно найти в любом магазине! Ароматы, которыми...
Выдающиеся композиторы, знаменитые произведения, история музыкиКарты содержат всю необходимую информацию по музыкальной литературе, включенную в 7 классов музыкальной школы.Материал распределен по тематическим группам. Это позволяет упорядочить знания и приводит к быстрому и увлекательному усвоению программы.Методика, которую вы держите в руках, используется в преподавании более 10 лет. Благодаря...
ISBN: 978-5-6044038-0-8
Издательство:
Скол
Дата выхода: январь 2019
Оставить комментарий