Аннотация к книге "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов"
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с...
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Подарил папашке книгу..самому то ему некогда о книгах думать! Дня через 2 прочитал, меня очень поблагодарил, сказал, что "отец у меня теперь на 10 лет поумнел":) Вообщем, папке книга понравилась!
Что такое клятва Гиппократа и ингибиторы протонной помпы? Чем отличается компьютерная томография от магнитно-резонансной томографии? Как проводится диализ? Неужели современные технологии позволяют использовать в реконструктивной хирургии отпечатанные на ЗD-принтере части тела? В «Медицине за 30 секунд» вы найдете ответы на все указанные вопросы, а также узнаете много нового о болезнях и способах их...
Издательство:
Рипол Классик
Дата выхода: январь 2018
Один из самых необычных романов Александры Марининой. При подготовке к его написанию, автор организовал фокус-группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: Понять, как бы они поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого столетия. Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по...
Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, "Норильлаг" и "Озерлаг"). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал — с родственниками Лаврентия Берии, испытав все ужасы репрессий и политического насилия. "В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои...
Вы можете готовить вкусно, И это вовсе не так Сложно, как кажется! "ЕДАбилие" — это не просто сборник рецептов, а ваша будущая настольная книга, в которой вы найдете рецепт на любой случай жизни: если к вам в гости вдруг нагрянули гости, если вам нужно удивить любимого человека, если нужно накормить детей полезной, но вкусной едой. Все рецепты просты в приготовлении, но не оставят равнодушными ни вас, ни ваших...
Оставить комментарий