Финансовый мониторинг. Противодействие легализации (отмыванию)...
В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ISBN: 978-5-8354-0537-4
Издательство:
Статут
Дата выхода: март 2009